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印度的加密政权

On 6TH. 2018年4月,印度储备银行(RBI)发出通知“禁止在虚拟货币(VCS)”中发布[1] 禁止任何和所有交易/维护账户/定居/清算/注册/接受其作为由RBI监管的实体有关购买虚拟货币的账户的抵押品和收到金钱。银行早些时候 cautioned 虚拟货币的用户,持有人和/或贸易商如比特币,以外um,天秤座,系绳等关于处理此类货币时的各种风险。

这促使印度和其他利益攸关方的互联网和移动协会,包括加密管理人员和其他交易者,他们在霍尔最高法院挑战这一点。

虚拟货币如美国的内部收入服务所定义,“......一种数字表示,其值作为交换媒介,一个帐户单位和/或价值储存。在某些环境中,它像“真实”的货币一样(即美国的硬币和纸币或任何被指定为合法招标的国家,循环,并且被定期使用和接受作为换乘媒介发行国家),但它没有任何管辖权的法律招标地位。加密货币是一种虚拟货币,用于验证和安全的事务,并安全地在分布式分类帐上进行数字记录,例如区块。“[2]

在他们在最高法院的请愿书中,请愿人 大大争辩:

  1. 虚拟/加密货币不是金钱 但是一笔媒介类似于任何其他媒体的牌。
  2. 虚拟/加密货币与属性更相似.[3]
  3. RBI.的法案是任意的 在发布前一天发出“警告声明”后发出通知。当局改变了它的立场,即在它上,任意。
  4. 通知的流通是一种超级病毒法案 由于通知不仅规定了RBI的权力,而且也必然会影响个人和其他实体,而不是司法管辖区。用户和其他虚拟货币的交易者。
  5. RBI.采取了有限的理解和难事位 由于RBI的一部分没有实质性的事实,它只是为了禁止交易/维持账户/结算/清算/登记/登记/接受他们作为购买虚拟货币的账户的抵押品和收到资金由RBI监管;而不是调节它。

RBI.驳斥了这些索赔以回应请愿书。

霍尔最高法院的判决 [4] on March 4TH. ,2020年已剥夺了RBI循环,发现其任意,违反交易者自由的交易权;并订购了不惯解交易商和其他加密交流的银行账户。

检查 政府对虚拟货币的态度,重要的是要注意 在4月6日之前TH. 请注意,提示IMAI提交文件 请愿书,然后金融部长晚奥伦·捷别利已经表明了 在2018年2月宣布预算言论“政府没有 考虑加密货币法律招标或硬币 并将采取一切措施 消除这些密码资产的使用 在融资非法 活动或作为支付系统的一部分。“[5]

后来,在7月16日答复了Rajya Sabha的问题TH. ,2019年,美国财政部部长指出,政府尚未禁止在印度使用加密货币,政府和RBI一直在发布有关相关风险和危险的建议。他还提到政府还构成了一个曾提交其报告的部级委员会[6] 向政府。 (IMC的报告于2月28日提交TH. ,2019)

这里观察到的是,虽然其他司法管辖区已经同意并努力 调节 加密货币上的加密资产和交易,印度政府非常禁止禁止。在其报告中[7],委员会毫不奇怪,建议在印度禁止加密货币。

7月27日TH. ,2019年,政府遵循IMC的建议,发布了“禁止加密货币和2019年官方数字货币法规”的草案。请参阅我们的文章,以便就草案评论[8].

更令人惊讶的是,新德里继续保持其全球范围不一致的立场来禁止加密资产和其他形式的虚拟货币,尽管通过RBI间接。在2019年6月的大阪宣言中,G20承认,“在这一点上,”加密资产不会对全球金融稳定构成威胁“。[9] 在他们的宣言中,G20也赞扬[10] FATF在其工作中规范虚拟资产并主张他们对其框架的信仰。

现在,在最高法院撤销RBI通函禁止虚拟货币后,我们将不得不等待政府的下一步举措。政府仍然可以按条例禁止虚拟货币,或通过在议会中制作和通过禁止禁止加密货币和监管的议会监管。印度政府对新技术厌恶,特别是那些授予个人某种透露独行的技术。它赢了’要说要说,政府再次禁止和/或影响该国的加密市场的任何举措,憎恶不良信仰,肯定会在法庭上受到挑战。

而不是在虚拟货币上禁止或放置一个恶劣的监管制度,也许政府可以实施更宽松的发展支持框架。

有各种各样的 虚拟资产的监管框架,具有由Fatf规定的 最突出和最广泛接受的。香港和阿布扎比[11] 最近通过了 FATF Framework.

框架[12] as proposed by FATF 包括将使用任何服务的所有用户的识别和kyc 虚拟资产服务提供商(VASP)并施加反洗钱和 反恐融资关于虚拟资产相关活动的规则(VA)。

政府 印度对可能使用虚拟资产作为恐怖的工具 最肯定会通过这个来解决资金和洗钱。

另一个值得注意的监管框架包括所提出的框架[13] 由安大略省证券委员会。

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Gyan Tripathi.

Gyan是编辑,Metercept的信息技术,对Tech的敏锐兴趣以及网络政策和技术法律的演变。推文@gyan_tripathi_

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